忻州市五台山机场有限责任公司

2024年度公开信息

一、企业基本情况

中文名称：忻州市五台山机场有限责任公司

法定代表人：郭小兵

股东名称：忻州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址：山西省忻州市定襄县机场路1号

经营范围：（同营业执照）

办公地址：山西省忻州市定襄县机场路1号

邮编：035409

电子信箱：wtsjcbgs@163.com

财务等重大信息公开领导组办公室联系人：赵庆

公司简介

忻州市五台山机场有限责任公司（以下简称“五台山机场”），2013年12月31日忻州市人民政府成立忻州市五台山机场有限责任公司、2014年忻州市政府成立忻州市民航机场管理局，在忻州市五台山机场有限责任公司加挂“忻州市民航机场管理局”的牌子，与忻州市五台山机场有限责任公司实行一套人马，两块牌子，隶属于忻州市人民政府。统一社会信用代码为91140900091022239A，2013年忻州市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立了忻州市五台山机场有限责任公司，注册资本为人民币壹仟万圆整，实收资本为人民币壹仟万圆整。营业期限自2014年01月17日至2035年04月29日。

五台山机场属航空运输业，提供航空运输辅助活动。提供航空器起降、停放、过夜、维护、修理服务；提供航空器通讯导航、航空气象、航行指挥、平衡配载、警卫监护服务；提供航空器牵引、供电、供气、供油、除冰、吹雪、清水污水特种车辆服务；提供乘机旅客、航空货物的始发、到达、过站、经停、中转服务；提供旅客候机、值机、引导、行李查询、行李包装和摆渡运输服务；对进入隔离区的人员、货物、邮件、行李进行安全检查。代理航空公司客货运输销售业务、代理销售航空保险业务；提供停车、地面运输、场地租赁、广告、贵宾等延伸服务，提供预包装食品、航空配餐、餐饮等服务。

二、主要财务指标

（一）2024年财务主要数据

表2-1  2024年主要财务数据表

单位：忻州市五台山机场有限责任公司       单位：万元

三、财务预算执行情况

表3-1  2024年财务预算执行情况表

单位：忻州市五台山机场有限责公司     单位：万元

四、重点工作开展情况

“引客入忻”各项举措进一步落实。开通季中新增航线，引进点对点旅游航线。在本年度航班引进困难增大的情况下，开通厦门－武汉－五台山等3条旅游航线。联合南航打造“跟着悟空游山西·忻州欢迎您”特色旅游线路产品，在引客入忻的同时全面提升忻州文旅产品的知名度；开展“温‘忻’飞 公益行”惠民活动，有效促进了机场与地方文旅经济的有效融合。全年开通航线13条，通航城市16个，切实增强了服务地方经济和产业发展的核心功能。

航旅融合发展模式进一步深化。调整了公司的“六定”方案，将“航空市场部”更名为“航旅市场开发部”，增设了“制定机场航线网络发展规划及航班计划、旅游货物包机运输计划、有效开发“航空+旅游”业务等”工作职责；联合市文旅局、景区景点、航空公司、旅行社等单位，构建“文旅局+景区+机场+旅行社”联合宣传营销新模式，举办了“携手航旅 畅游忻州”航旅产品推介会，航空公司、旅行社及新闻媒体等100余名代表受邀参会。

航线补贴合作模式进一步科学。以单人次补贴的合作模式激励和约束航空公司提高航班执行率与客座率，以此模式合作运营成都－五台山－天津等5条航线，成都－五台山－沈阳航线由原定额补贴转变为单人次补贴方式，航班执行率达100%，班均吞吐量由原来的322人次增长为451人次，班均进出港吞吐量由原来的160人次增长为252人次，本站进出港占比50.54%，各项数据实现大幅增长。

非航辅业竞争力进一步增强。积极落实集团“非航一体化”部署，充分利用集团非航一体化管理的优势，推动广告、贵宾服务、停车场、信息网络、物流等非航辅业的快速发展，同时持续完善和优化非航商业布局，在增加非航收入的同时，提升旅客服务满意度。全年引入10家经营商户，涵盖8种经营业态（包括特产便利、餐饮、头等舱服务、机场巴士、按摩椅、自助机、停车场、文化展厅）。全年非航收入121.03万元，较上年度增长42.40%，展现出快速发展的态势。

五、经营管理情况

市场化考核体系更加完善。制定了《经营业绩考核办法》、《任期制和契约化管理办法》、《2024年度绩效考核实施方案》，组织公司分别与经理层、中层管理人员签订了岗位聘任协议、2024年度目标责任书以及任期目标责任书，将公司经营目标层层分解，逐项压实责任，实现每项指标都有人管，有效激发了经理层及中层管理人员活力，提升公司现代化管理水平。

财务成本控制更加精准。践行“控成本、降消耗、勤俭持家”的管理理念。完善财务制度体系，严控一切非必要开支，落实财务监督职能，严格把好财务安全关口。严格落实预算管理，突出预算刚性约束。同时提高核算准确率，精细核算各部门成本，提高预算准确率。充分运用财务共享系统预算控制功能，随时监控费用使用情况，及时纠正偏差，确保经营平稳、可控。

合规管理体系更加强化。制定修订制度22项，废除不适用制度9项，逐步形成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的制度体系；严格落实集团公司招标采购管理办法，全年27个金额超过2万元（含）的项目通过公开、公平、公正的方式开展。完成167个合同签订，律师对所签订的合同100%审核，大额合同由集团公司和公司评聘律师“双审核”，进一步提高公司抵御经营风险的能力。

六、职工权益维护

五台山机场有限责任公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，与全日制用工人员依法建立劳动关系。在劳动合同的订立过程中，公司遵循平等自愿、协商一致的原则，并以书面形式明确双方权利义务，确保劳动关系的规范化与透明化。公司现有在岗员工195人，劳动合同签订率为100%，实现全员规范用工，切实保障了员工的合法权益。